فايننشال تايمز تكشف شبكة واسعة من الشركات الوهمية لتصدير 90 مليار دولار من النفط الروسي الخاضع للعقوبات

عالمي - وكالة أنباء إخباري

فايننشال تايمز تكشف شبكة واسعة من الشركات الوهمية لتصدير 90 مليار دولار من النفط الروسي الخاضع للعقوبات

كشف تحقيق دقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز عن شبكة واسعة تضم ما يقرب من 50 شركة وهمية تعمل بالتنسيق لتصدير النفط الروسي الخاضع للعقوبات، متخفية عن الأصول ومتهربة من القيود الدولية. تقدر قيمة هذه التجارة غير المشروعة بأكثر من 90 مليار دولار، ويُقال إنها تشمل تجارًا رئيسيين لهم صلات قوية بأذربيجان، مما يمثل تحديًا كبيرًا لفعالية العقوبات الغربية المفروضة بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

ترسم نتائج الصحيفة صورة مفصلة لنظام معقد، ولكنه ضعيف بشكل مدهش. فبينما تبدو هذه الشركات البالغ عددها 48 شركة كيانات مستقلة تعمل من مواقع مادية مختلفة، فقد تبين أنها مترابطة من خلال خيط واحد مشترك: خادم بريد إلكتروني خاص. أصبح هذا الأثر الرقمي الحاسم، "mx.phoenixtrading.ltd"، هو النقطة المحورية لاكتشاف فايننشال تايمز، حيث ربط 442 نطاق ويب. ومن خلال مطابقة هذه النطاقات بأسماء الشركات المدرجة في وثائق الجمارك الروسية والهندية، قام التحقيق بتجميع شبكة معقدة من الشاحنين المشاركين في تجارة الخام الروسي.

يؤكد حجم هذه العملية الجهود الروسية الحازمة للحفاظ على إيراداتها النفطية الحيوية وسط ضغوط دولية شديدة. كانت هذه الشبكة، التي أطلق عليها جزء من "أسطول الظل" الروسي، أداة فعالة في تمكين موسكو من مواصلة تمويل آلتها الحربية. ومن الأمثلة البارزة التي ذكرت شركة فوكستون فزكو (Foxton FZCO)، وهي شركة مقرها دبي، استخدم نطاقها الخادم المشترك وكانت مسؤولة عن تصدير نفط روسي بقيمة 5.6 مليار دولار. توضح هذه الحالة الفردية التدفقات المالية الهائلة التي تمر عبر هذه القنوات الغامضة.

بشكل جماعي، سهلت الشركات داخل هذه الشبكة المكتشفة شحن أكثر من 90 مليار دولار من الخام الروسي. ومع ذلك، تحذر فايننشال تايمز من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون تقديرًا متحفظًا، مما يشير إلى أن القيمة الحقيقية للصادرات غير المشروعة يمكن أن تكون أعلى بكثير. أصبح الاعتماد على أسطول ظل كهذا - الذي يضم شبكة معقدة من الناقلات والوسطاء والهياكل المؤسسية الغامضة - حجر الزاوية في استراتيجية روسيا لتجاوز نظام العقوبات الغربية الشامل المصمم لشل قطاع الطاقة لديها.

يكشف المزيد من تحليل بيانات الجمارك الروسية، المتاحة لفايننشال تايمز حتى نوفمبر 2024، عن الأهمية العميقة لهذه الشبكة لعمالقة الطاقة الروسية التي تسيطر عليها الدولة. ومن المدهش أن أكثر من 80% من صادرات روسنفت المنقولة بحراً قد تم التعامل معها عبر هذه الشبكة بالذات، مما يشير إلى دورها المركزي في دعم واحدة من أكبر منتجي النفط في روسيا. يثير هذا المستوى من الاعتماد على شبكة سرية تساؤلات جدية حول فعالية آليات الإنفاذ الحالية والتحديات التي تواجهها الهيئات الدولية في تعقب المستفيدين النهائيين من هذه المعاملات.

قدم سيرجي فاكولينكو، الزميل المتميز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا ومقره برلين، منظورًا تاريخيًا حول هذه النتائج. وأشار إلى أن نشر العشرات من الشركات الواجهة لإخفاء التعاملات المالية والتهرب من اللوائح يردد بشكل مخيف الممارسات السائدة في روسيا خلال التسعينيات. علق فاكولينكو قائلاً: "هكذا صنعت الثروات وتجنبت الضرائب من قبل من أصبحوا أوليغاركيين قريبًا"، مسلطًا الضوء على نمط دوري في المناورات الاقتصادية الروسية. ومع ذلك، أعرب عن دهشته من الحجم الهائل والطبيعة الموحدة لهذه الشبكة بالذات، مشيرًا إلى أنه "من المفاجئ للغاية أن تصبح شبكة واحدة بهذا الحجم والأهمية لروسنفت. كنت أتوقع المزيد من الدمى المتحركة". تشير تعليقاته إلى أنه بينما تكتيكات التهرب ليست جديدة، فإن الطبيعة المركزية والواسعة النطاق لهذه العملية المحددة هي لافتة بشكل خاص.

إن تداعيات هذا الكشف بعيدة المدى. فهو لا يسلط الضوء فقط على براعة واستمرارية عمليات خرق العقوبات، بل يؤكد أيضًا الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي في مراقبة وإنفاذ القيود التجارية. يتحدى هذا الكشف صانعي السياسات لتحسين استراتيجياتهم المتعلقة بالعقوبات، مع التركيز على تحديد وتعطيل البنية التحتية الأساسية التي تمكن هذا التجاوز واسع النطاق. علاوة على ذلك، فإنه يركز بشكل حاد على دور الولايات القضائية الوسيطة ومسؤوليتها في منع استغلال أراضيها للأنشطة المالية غير المشروعة. تتطلب المعركة المستمرة لاحتواء اقتصاد الحرب الروسي تكييفًا مستمرًا للإجراءات المضادة، متجاوزة أهداف العقوبات التقليدية إلى الشبكات المعقدة التي تسهل التهرب منها.

وكالة أنباء إخباري