파이낸셜 타임스, 900억 달러 규모의 제재 러시아 석유 수출을 위한 유령 회사 네트워크 폭로

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파이낸셜 타임스, 900억 달러 규모의 제재 러시아 석유 수출을 위한 유령 회사 네트워크 폭로

파이낸셜 타임스의 면밀한 조사는 제재를 받은 러시아 석유를 수출하면서 그 출처를 은밀히 숨기고 국제적 제한을 우회하기 위해 공모하는 약 50개 유령 회사들의 광범위한 네트워크를 밝혀냈다. 900억 달러 이상으로 평가되는 이 불법 거래는 아제르바이잔과 강력한 연계를 가진 핵심 거래상들을 포함하며, 모스크바의 우크라이나 전면 침공 이후 부과된 서방 제재의 효력에 심각한 도전을 제기한다.

이 신문의 조사 결과는 정교하면서도 놀랍도록 취약한 시스템의 상세한 그림을 그린다. 겉으로는 다른 물리적 주소에서 운영되는 48개의 독립적인 법인처럼 보이지만, 이 회사들은 단 하나의 공통된 연결고리, 즉 개인 이메일 서버를 통해 서로 연결되어 있는 것으로 밝혀졌다. 이 중요한 디지털 발자국인 "mx.phoenixtrading.ltd"는 FT의 발견에 핵심적인 역할을 했으며, 442개의 웹 도메인을 연결했다. 러시아와 인도 세관 문서에 러시아 원유 운송업체로 등재된 회사 이름과 이 도메인들을 교차 참조함으로써, 조사는 러시아 원유 거래에 관련된 복잡한 운송업체 네트워크를 면밀히 재구성했다.

이 작전의 규모는 심각한 국제적 압력 속에서도 러시아가 중요한 석유 수입을 유지하려는 단호한 노력을 강조한다. 러시아의 “그림자 선단”의 일부로 불리는 이 네트워크는 모스크바가 전쟁 자금을 계속 조달할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 해왔다. 언급된 주요 사례 중 하나는 도메인이 공유 서버를 사용했으며 56억 달러에 달하는 러시아 석유 수출을 담당했던 두바이에 본사를 둔 Foxton FZCO이다. 이 단일 사례는 이러한 불투명한 채널을 통해 유입되는 막대한 금융 흐름을 보여준다.

총체적으로, 이 밝혀진 네트워크 내의 회사들은 900억 달러 이상의 러시아 원유 선적을 촉진했다. 그러나 파이낸셜 타임스는 이 수치가 보수적인 추정치일 가능성이 높으며, 불법 수출의 실제 가치는 훨씬 더 높을 수 있다고 경고한다. 탱커, 중개업체, 불분명한 기업 구조의 복잡한 네트워크로 구성된 이러한 그림자 선단에 대한 의존은 러시아 에너지 부문을 마비시키기 위해 고안된 포괄적인 서방 제재 체제를 우회하기 위한 러시아 전략의 초석이 되었다.

2024년 11월까지 FT가 입수한 러시아 세관 데이터에 대한 추가 분석은 이 네트워크가 러시아의 국영 에너지 대기업에 얼마나 깊이 중요한지를 보여준다. 놀랍게도 로스네프트의 해상 수출 중 80% 이상이 바로 이 네트워크를 통해 처리된 것으로 보고되어, 러시아 최대 석유 생산국 중 하나를 유지하는 데 있어 이 네트워크의 핵심적인 역할을 나타낸다. 이러한 비밀 네트워크에 대한 의존 수준은 기존 집행 메커니즘의 효과와 국제 기구들이 이러한 거래의 최종 수혜자를 추적하는 데 직면하는 어려움에 대한 심각한 질문을 제기한다.

베를린에 본사를 둔 카네기 러시아 유라시아 센터의 저명한 연구원 세르게이 바쿨렌코는 이러한 발견에 대한 역사적 관점을 제시했다. 그는 금융 거래를 은폐하고 규제를 회피하기 위해 수십 개의 유령 회사를 배치하는 것이 1990년대 러시아에서 만연했던 관행을 섬뜩하게 반영한다고 지적했다. 바쿨렌코는 러시아 경제 기동의 주기적 패턴을 강조하며 “그것이 곧 올리가르히가 될 사람들에 의해 부를 축적하고 세금을 회피하는 방법이었다”고 언급했다. 그러나 그는 이 특정 네트워크의 엄청난 규모와 통합된 성격에 놀라움을 표하며 “하지만 하나의 네트워크가 로스네프트에게 이렇게 크고 중요해졌다는 것은 큰 놀라움이다. 나는 더 많은 꼭두각시를 예상했다”고 말했다. 그의 발언은 회피 전술이 새로운 것은 아니지만, 이 특정 작전의 중앙집중적이고 광범위한 성격이 특히 두드러진다는 것을 시사한다.

이번 폭로의 함의는 광범위하다. 이는 제재 회피 작전의 독창성과 끈기를 부각시킬 뿐만 아니라, 무역 제한을 모니터링하고 시행하기 위한 국제 협력 강화의 시급한 필요성을 강조한다. 이 폭로는 정책 입안자들이 제재 전략을 개선하도록 도전하며, 대규모 회피를 가능하게 하는 근본적인 인프라를 식별하고 파괴하는 데 초점을 맞추도록 한다. 더욱이, 이는 중간 관할권의 역할과 불법 금융 활동에 그들의 영토가 악용되는 것을 방지할 책임에 대해 날카롭게 조명한다. 러시아의 전쟁 경제를 억제하기 위한 지속적인 투쟁은 전통적인 제재 대상을 넘어 회피를 촉진하는 복잡한 네트워크에 대한 지속적인 대응책 조정을 필요로 한다.

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