Banco Sabadell Mercek Altında: Jeffrey Epstein'ın Ağındaki Mali Bağlantılar Eski Miami İştiraki Aracılığıyla Ortaya Çıktı

İspanya - Ekhbary Haber Ajansı

Banco Sabadell Mercek Altında: Jeffrey Epstein'ın Ağındaki Mali Bağlantılar Eski Miami İştiraki Aracılığıyla Ortaya Çıktı

2019'da hapishanede intihar eden cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın geniş ve uğursuz finansal ağı, İspanya'nın büyük bankacılık kurumlarından biri olan Banco Sabadell'e, eski Miami iştiraki Sabadell United Bank aracılığıyla ulaşmış gibi görünüyor. Yakın zamanda gizliliği kaldırılan ve derinlemesine analiz edilen resmi ABD hükümeti belgeleri, Epstein ve kadınların, özellikle de reşit olmayanların istismarına karışan kilit kuruluşlarından biri olan MC2 modellik ajansı ile yıllarca süren bir kredi ilişkisini ortaya çıkardı. Bu keşif, finansal kurumların bu tür tartışmalı figürlerin yasa dışı faaliyetlerini bilerek veya bilmeyerek kolaylaştırma sorumluluğu konusundaki tartışmayı yeniden alevlendiriyor.

2007 ve 2017 yılları arasında İspanyol kuruluşunun çatısı altında faaliyet gösteren Sabadell United Bank'ın, 2010 yılında Jeffrey Epstein'a kişisel bir kredi verdiği ve bu kredinin 2015'te yenilendiği iddia ediliyor. Tam miktarı açıklanmayan bu kredi, Epstein'ın hesapları ve maddi olmayan varlıkları tarafından garanti edilmişti. Buna paralel olarak, iştirak, yaklaşık bir milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen MC2 modellik ajansı ile bir kredi limiti sürdürdü. Başlangıçta JPMorgan tarafından garanti edilen bu hat, daha sonra Epstein'ın işbirlikçileri Harry Beller ve Richard Khan ile bağlantılı bir şirket olan HBRK tarafından ve ardından 2022'de cinsel suçlarla suçlandıktan sonra hapishanede intihar eden Epstein'ın ağındaki bir diğer kilit isim olan Jean Luc Brunel tarafından teminat altına alındı.

Bu açıklamalar karşısında Banco Sabadell, grup kaynakları aracılığıyla bir açıklama yaparak, "Sabadell United Bank'ın Jeffrey Epstein'ın suçlandığı ve mahkum edildiği korkunç suç faaliyetleri hakkında hiçbir zaman bilgi veya şüpheye sahip olduğuna dair bir kaydımız yoktur" dedi. Kurum ayrıca, iştirakinin "müşterileriyle risk verme kriterlerinin titizlikle izlenmesi ve uygulanması yükümlülüklerini ihlal etmediğini" ısrarla belirtiyor. Sabadell United Bank'ın, kuruluşun periyodik incelemelerini (yaklaşık her 12 ila 18 ayda bir) yapan OCC (Para Birimi Denetleme Ofisi) tarafından denetlendiğini ve bankanın Amerikan düzenlemeleri ve en iyi piyasa uygulamalarına uygun bir uyum programına sahip olduğunu vurguluyorlar. Ancak bu iddialar, Epstein'ın 2006'da çocuk istismarı suçlarından zaten mahkum edilmiş olması gerçeğiyle çelişiyor; bu, herhangi bir titiz durum tespiti sürecinde uyarıları tetiklemesi gereken kamuya açık bir kayıttı.

Sabadell'in Florida'daki varlığı, 2007'de Miami'deki TransAtlantic Bank'ın ve 2009'da BNY Mellon'un iştirakinin satın alınmasıyla başladı ve bu da Sabadell United Bank'ın kurulmasına yol açtı. Epstein ve MC2 ile olan finansal ilişki, Sabadell'in 2017'de bu kuruluşun perakende bölümünü, belgelere göre Epstein'ın ağıyla bağları sürdüren IberiaBank'a satana kadar on yılın büyük bir bölümünde devam etti. Bugün, Josep Oliu başkanlığındaki Banco Sabadell, Florida'da kurumsal ve özel bankacılık şubesi aracılığıyla hala varlığını sürdürüyor, ancak bu şube, bu kredileri yöneten perakende operasyonlarından ayrılmış durumda.

Sabadell'in bağlantısı, Epstein'ın kurbanlarına milyonlarca tazminat ödeyen JPMorgan ve Deutsche Bank gibi giderek artan finansal kurumlar listesine ekleniyor. BNY Mellon da bir dava ile karşı karşıya kaldı, ancak bu dava reddedildi ve Bank of America da suçlandı. Bu vakayı ayıran şey, Epstein'ın MC2'nin kredi limitinin yönetimindeki doğrudan katılımına dair kanıtlardır. 2011 ve 2014 yıllarındaki Sabadell ve MC2 yöneticileri arasındaki e-postalar, Epstein'a kararlar hakkında danışıldığını ve mesajların kendisine iletildiğini ortaya koyuyor. Bir keresinde, Sabadell'in "birinci sınıf" bir garanti talebiyle karşı karşıya kalan Epstein, kısa ve öz bir şekilde "Ben hallederim" yanıtını verdi. Başka bir yazışmada ise MC2 başkanı Jeff Fuller, İspanyol bankasının taleplerinden şikayet ederek, "Sabadell bundan yıllardır para kazanıyor" dedi. Jean Luc Brunel ise 2014'te HBRK'nin yerine MC2'nin kredisinin garantisini bizzat üstlenmeyi talep etti.

Bu açıklamalar sadece Sabadell'in kritik bir dönemdeki durum tespiti üzerinde gölge düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda Epstein'ın gücün ve finansın çeşitli alanlarına sızmayı başaran ağının karmaşıklığını ve erişimini de vurguluyor. Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kuruluşların finansmanındaki şeffaflık eksikliği, küresel bankacılık düzenlemesi için kritik bir zorluk olmaya devam ediyor ve gizliliği kaldırılan her yeni belge, Epstein gibi bir avcının neden bu kadar uzun süre bu kadar cezasızlıkla faaliyet gösterebildiğine dair anlayışımızı derinleştiriyor.

Ekhbary Haber Ajansı